Közzététel:2014. március 3., hétfő
Írta Hírmorzsák
A bankok nem kérnek a botrányokból: lelepleződnek a rejtegetett vagyonok
Svájcban elkezdtek igazolásokat kérni ügyfeleik vagyonáról, a bankoknak nem kellenek a Simon Gábor-féle reklámok. Az új célpont a Távol-Kelet lehet.
Szerződések, dokumentumok benyújtására kérik magyar és más országbeli ügyfeleiket a svájci pénzintézetek: a bankok a kint tartott vagyonok eredetéről várnak igazolást. A jelenség része lehet a nemzetközi pénzvilág megtisztulási folyamatának – írja a Magyar Nemzet hétfői száma alapján az mno.hu.
A lap cikke szerint banki megkeresések érkeznek Svájcból, a pénzintézetek arra kérik többek között magyar ügyfeleiket, elfogadható módon igazolják a kint tartott vagyonuk eredetét. Szerződések, számlák, adóbevallások és más okiratok másolatának bemutatására kényszerülhetnek tehát azok, akik annak idején a kényelmes ügyintézés és a megbízható banktitok hazájaként híressé vált ország valamely pénzintézetében nyitottak számlát. Nem egy esetben akár arra is szükség lehet, hogy üzleti titkot hozzon a külföldi bank tudomására a magyar ügyfél – teszik hozzá.
A svájci bankok lépése igazodik a nemzetközi pénzvilág szereplőinek utóbbi időszakban megfigyelhető magatartásához – fogalmazott a Magyar Nemzet kérdésére Lőcsei Tamás, a PwC Magyarország adóügyi cégtársa. Szerinte az egyre szigorúbb pénzmosás elleni szabályok miatt a nyugati pénzintézetek óvatosabbá váltak. Szeretnék elkerülni, hogy nevüket egy lapon emlegessék tisztázatlan eredetű, esetleg törvénytelenül szerzett vagyonokkal.
A szakember szerint az utóbbi időben emiatt egyfajta vándorlás indult meg. A Magyar Nemzet szerint szakmai berkekben úgy tudják, számos magyar ügyfél indíthatta útnak korábban Svájcban tartott pénzét: némelyeket a szigorúbb szabályok, másokat a jobb befektetés reménye ösztönözhette a vagyonok mozgatására.
A pénzek továbbítását a bankok érdeklődése is kiválthatja, a lehetséges célpontok között főként a Távol-Keletet és a karibi térséget emlegetik. A volt MSZP-alelnök, Simon Gábor rejtegetett és tisztázatlan eredetű negyedmilliárdos vagyonához hasonló ügyeket tehát ezentúl inkább Európán kívül kell majd keresni.